第0275章 资金体外循环

书名:天天向上 作者:兆阳恩多 字数:1076741 更新时间:2021-08-17

  原来吴贵华,张兴民他们集体贪污的三亿资金是这么来的,而且是进行严重违法的体外循环操作。

  “他们是如何进行体外循环的?”

  “让金矿把钱打到一个企业的帐户上,这家企业又是倒闭后还没来得及注销企业帐户的企业,银行为了得到这笔巨额资金的存入,就配合张兴民把这笔资金存入该企业帐户,并从这一帐户进行资金转移,进行洗钱活动。先后分批向一个伪造的五个人帐户进行转账。再从这五个个人帐户上又归总到另一个伪造的个人帐户上,把这一切都完成后,经过短暂的沉淀之后,可能也是观察周边的反应。仍然就伪造了十八个个人帐户,按照分值比例,把钱分别打到每个帐户上,最多的两个帐户分别是九千万和八千万,其他帐户分别从几百万到一百万不等,最少的三个帐户是一百万。我们分析,这两个分配到钱最多的帐户可能是吴贵华和张兴民的,从吴贵华自己写的自供状上就看到了她说是分到了九千万。”

  “他们用假身份,怎么可以拿到这些钱呢?”

  “这在我们看来是难题,可是犯罪分子对这种到了手的钱,随便一操作,就非常快地进行了合理转移。银行工作人员再将这些钱从伪造的帐户上汇出,汇到继续伪造的帐户上,再以小额的形式分别汇入到具体人的证券帐户上,再进入股市,进行一番买进卖出操作,然后再从股市期市上将这些钱退出,这样几番周折,资金就变成了合法的收入。”

  “银行方面帮助洗钱活动,这也是违法的行为呀。”

  “银行方面的违法犯罪嫌疑人,我们已经进行了控制,这个案子就是从银行工作人员身上打开缺口的。”

  “那么,这样一来不是整个案情就清楚了吗?”

  “他们这一番洗钱活动,还只是处于试探阶段,只有一个三百万的帐户进行了正常的钱进钱出活动,也只有这个帐户线索查到了真实的干部身份,其他帐户都还在伪造的个人帐户上,这些钱大部分都还没有进行转移。”

  “这样是不是可以说,他们这是犯罪未遂?”

  “不能这样认定。这起公款集体贪污是事实,集体犯罪也是事实,现在就是领导责任轻重的问题。据说是张兴民手上有一份对号入座的名单,只要他把这份名单拿出来,这个集体犯罪的干部就清楚了。现在张兴民沉默对抗,拒不交待犯罪事实,难点就在这里,这十八名干部中,除了张兴民,吴贵华和另外一名进行过资金洗钱活动的帐户干部之外,其他十五名干部还没办法落实到具体的人身上,这就是我们下一步需要调查取证的工作。这方面也需要你们给予大力的配合与支持。”

  话说到这里,整个案件的相关情况已经基本明了,大家都陷入沉思状态。

  现在摆在领导们面前的是非常明确的一个问题,宣和县领导班子中至少有十八名干部参加了这一起集体贪污活动,这十八名干部除了已经知晓的三名之个,其余十五人还未得到证实,这其中也可能包括这一两年来从宣和县调离的干部,这些干部肯定都是县班子核心层的干部,看来田佑才书记担心的烂到根的问题,已经非常明显了。

  宣和县领导班子已经出现瘫痪现状。

  这可能是摆在田佑才书记面前最迫切需要解决的问题。

  “接下来,你们的意见是……。”

  还是田佑才书记最先打破了沉默,他考虑问题可能已经趋于成熟。

  “根据案件情况,我们在立即对重大责任的吴贵华和张兴民进行了双轨,又发生吴贵华畏罪自杀,我们今天上午上班之后,立即对宣和县副级以上干部进行了集中,准备在你们到来之后,进行一场集体谈话,限定一定的时限,让主动坦白交待的人,能够争取一个宽大处理的期限,这样可能有利于我们对整个案件的侦破。你们来了之后,说是要听我们对吴贵华死因的解释,我们就先赶过来了。”

  “现在宣和县的副县级以上干部,还集中在第一会议室?”

  “对,我们让宣和县武警协助我们进行必要的守护,因为案件涉及金额比较大,我们怕后续还会有吴贵华类似的人出现,以防万一。”

  “好,这一下你们做得好,接下来是需要我们紧密配合你们是吧。同时也就是说,现在的宣和县整个领导班子暂时处于真空状态?”

  “是这样,因为副县以上的干部都在嫌疑之中,我们不敢让谁在案件之外游离。”

  “是这样,我们也只好进行一番体外循环了。……可能还有人不在宣和的,老方,你立即通知你纪检干部,采取措施,对这两年从宣和调离的几名干部进行约谈控制。”

  “好的,应该是三名干部,我立即布置。”

  “老戴,你立即组织你们部里的同志,对各县市区和市直部门中,目前可以调动的干部情况,抓紧拟一个名单给我?”

  “大概需要几名?”

  “先拟出二十名左右吧,都要是能够立即顶岗的,那种等着提拔的暂时不考虑。”

  “好的,我立即布置。”

  “支付,你立即通知市委其他常委,赶往宣和来开会。”

  “具体时间?”

  “今晚六点前赶到。”

  “好的。我马上打电话通知。”

  田佑才这一番有条不紊的部署,已经把宣和县出现的情况,接一来需要解决的一些迫在眉捷的需要研究和处理的事情,都有了一个比较合理的安排。这就是领导干部面临这样严重复杂的关键时候,在几分钟之内就有了一个全盘的腹案,这不是凭拍脑袋一下子可以做到的,是在长期的从政实践中获得的思维能力和工作经验。

  丁一他一边及时地记录下田佑才已经作出的这一系列指示,也在脑海里随着田书记的思路思考着问题。丁一想到,今晚召开市委常委会会议,就是专题研究宣和县当前出现的问题,而让市委组织部拿出调动干部名单,就是给田书记选择到宣和县来接盘的一些干部资料,看来这几天就必须有一批干部进入到宣和县来,担任起副县以上干部的领导责任和顶岗了。可是还有一个问题是当前必须做到的,宣和县这几天也必须有人来主持,不能造成领导真空。

  “王敏聪。”

  “田书记,有何指示?”

  “常有福。”

  “田书记,叫我?”

  丁一想,田书记可能已经考虑到临时接管宣和县领导权的问题了,这两位就在眼前的市委组织部副部长和市监察局局长,可能还真是最佳人选。

  “丁一。”

  “啊……田书记?”

  “你们三位同志,组成三人小组,立即进入宣和县领导班子接管工作。”

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